1 2025 年２月７日 各 位 会 社 名 不二製油グループ本社株式会社 代表者名 代表取締役社長 CEO 酒井 幹夫 （コード番号 2607 、東証プライム市場） 問合せ先 広報ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 岡本 祥治 （TEL 06-6459-0701） 社長、役員人事及び機構体制に関するお知らせ 当社は、 本日開催の取締役会において、 社長の異動ならびに役員人事を決議しましたのでお知 らせします。また、2024年５月23日に発表しました、2025年４月１日に予定をしております当社 の完全子会社である不二製油株式会社の吸収合併後の機構体制についてお知らせします。 参考：2024年５月23日適時開示 「完全子会社である不二製油株式会社の合併（簡易合併・略式合併）並びに商号の変更及び 定款の一部変更について」 https://www.fujioilholdings.com/pdf/news/2024/240523.pdf ※当文書においては、2025年４月１日合併後の不二製油株式会社を新不二製油と表記します。 記 １．社長の異動 （１）異動の理由 現中期経営計画（会計年度：2022～2024年度）「Reborn 2024」において、基本方針に掲げた “事業基盤の強化”を推進し、各事業の収益力を高めることができました。 一方、米国チョコレート会社Blommer Chocolate Companyにおいては、歴史的なカカオ相場の 高騰など、外部環境の変化が当社グループの業績へ大きな影響を与えました。 根本的に体制を見直し、 2025年度より事業持株会社制へ移行し、 新中期経営計画をスタートさ せ、グループの持続的な成長を加速させます。これを機に、社長の交代を決議しました。 なお、本議案は、取締役会の諮問機関として社外取締役を中心に構成された指名・報酬諮問委 員会にて慎重に討議を重ね、同委員会の答申を受け、当社取締役会において決議いたしました。

2 （２）異動等の内容 就任予定日：2025年４月１日 氏名 新役職名 現役職名 酒井 さかい 幹夫 みきお 代表取締役 社長補佐 代表取締役社長 大 森 おおもり 達司 たつじ 社長執行役員 最高経営責任者（CEO） 上席執行役員 不二製油株式会社 代表取締役社長 酒井幹夫は、2025 年６月下旬に開催する第 97 回定時株主総会終結の時点をもって、取 締役を退任する予定です。 大森達司は、取締役を兼務していない執行役員であることから、2025 年４月１日付では 「社長執行役員 最高経営責任者（CEO）」に就任します。また、2025 年６月下旬に開催す る第 97 回定時株主総会及びその後の取締役会を経て当社代表取締役社長へ就任予定です。 （３） 新任社長執行役員の略歴 氏 名 大森 達司（おおもり たつじ） 生年月日 1960 年４月 28 日生 最終学歴 1983 年３月 明治学院大学 社会学部 卒業 略 歴 1983 年 ４月 不二製油株式会社 入社 1998 年 ４月 同社 東京販売第一部 第三課長 2004 年 ３月 山東龍藤不二食品有限公司 総経理 2008 年 ４月 不二製油株式会社 蛋白加工食品カンパニー 蛋白食品部門 蛋白食品販売第三部長 2011 年 ４月 同社 蛋白加工食品カンパニー 蛋白食品部門 蛋白素材販売部長 2013 年 ４月 同社 営業本部 第一営業部門 第一部長 2014 年 ４月 同社 執行役員 営業本部 第二営業部門長 2015 年 ４月 同社 執行役員 事業本部 乳化・発酵事業部長 2016 年 ４月 同社 執行役員 事業統括部門長 2017 年 ４月 不二製油グループ本社株式会社 執行役員 最高業務執行責任者（COO） 不二製油株式会社 代表取締役社長（現任） 2017 年 ６月 同社 取締役（経営体制の変更に伴い 2021 年６月退任） 2019 年 ４月 同社 上席執行役員（現任） 2024 年 ４月 黄綬褒章 受賞

3 （重要な兼職の状況） なし 所有株式数：17,000株（2024年９月30日現在） ２．取締役人事 （１）取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者 （2025 年６月下旬開催予定の当社第 97 回定時株主総会に付議予定） 氏 名 新役職名 現役職名 大森 達司 代表取締役社長 （新任） 田中 寛之 取締役 同左 前 田 淳 取締役 同左 梅原 俊志 社外取締役 同左 辻 智 子 社外取締役 同左 中川 理惠 社外取締役 同左 立川 義大 社外取締役 同左 十河 哲也 社外取締役 （新任） （２）退任取締役 （2025 年６月下旬開催予定の当社第 97 回定時株主総会の終結の時をもって退任予定） 氏 名 現役職名 酒井 幹夫 代表取締役社長 西 秀 訓 社外取締役 （３）６月下旬付 新任取締役候補者の略歴 氏 名 十河 哲也（そごう てつや） 生年月日 1959 年 12 月３日生 最終学歴 1982 年３月 早稲田大学 理工学部 卒業 1996 年３月 ノースウェスタン大学 ケロッグ経営大学院 修了 略 歴 1982年 ４月 エヌ・テー・エヌ東洋ベアリング株式会社（現 NTN株式会社）入社 2007年 ４月 同社 経営企画本部 経営企画部長 2007年 10月 同社 経営企画本部 副本部長 兼 経営企画部長 2011年 ４月 同社 執行役員 米州地区副総支配人 兼 NTN USA CORPORATION 取締役副社長

4 2014年 ４月 同社 常務執行役員 米州地区総支配人 兼 NTN BEARING CORPORATION OF AMERICA 取締役会長 兼 NTN USA CORPORATION 取締役社長 2018年 ４月 同社 常務執行役員 財務本部長 2019年 ６月 同社 執行役 財務本部長 2020年 ４月 同社 執行役 CFO 兼 財務本部長 2022年 ４月 同社 執行役 CFO（最高財務責任者） 2023年 ３月 同社 退任 （重要な兼職の状況） なし （選任の理由） 十河哲也氏は、 「産業のコメ」とも称されるベアリングの大手メーカーである NTN 株式会 社で、経営企画・財務部門を中心に長年キャリアを積まれてきました。特に、米国法人で の勤務を含むグローバルな財務管理経験や、執行役員 CFO（最高財務責任者）としての豊 富な経験をお持ちです。また、ノースウエスタン大学ケロッグ経営大学院にて Executive MBA を取得し、経営全般に対する深い理解と広い視野を備えておられます。さらに、2007 年に経営企画本部副本部長として戦略策定を担当され、2011 年からは米州地区副総支配 人として米国法人の経営に携わり、事業責任者及び財務統括責任者の双方の立場におい て、組織の財務戦略の中核を担ってこられました。 多様な産業向けに製品を提供される NTN 株式会社で培われた、これらの豊富な財務経験 とグローバルな視点、そして経営者としての見識は、当社グループが、新しい事業持株会 社体制下で事業管理基盤の強化、 事業ポートフォリオ強化を進める上において、 大いに有 益に働くものと考えております。 ３．執行役員人事 （2025 年４月１日付執行役員） 氏 名 新役職名 現役職名 大森 達司 社長執行役員 最高経営責任者（CEO） 上席執行役員 不二製油株式会社 代表取締役社長 酒井 幹夫 上席執行役員 社長補佐 最高経営責任者（CEO） 松本 智樹 上席執行役員 Blommer Chocolate Company 会長 同左

5 田中 寛之 上席執行役員 最高執行責任者（COO） 兼 チョコレート事業本部長 上席執行役員 最高経営戦略責任者（CSO） 兼 チョコレート事業部門長 兼 HARALD INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA会長 前 田 淳 上席執行役員 最高財務責任者（CFO） 兼 財務経理本部長 兼 人事総務本部長 兼 情報開示担当 上席執行役員 最高財務責任者（CFO） 兼 法務部門担当 兼 情報開示担当 中村 彰宏 上席執行役員 研究開発本部長補佐 上席執行役員 最高技術責任者(CTO) 信 達 等 執行役員 油脂事業本部 海外事業部門長 執行役員 FUJI SPECIALTIES,INC. 社長 兼 Fuji Oil International Inc. 社長 六川 尚宏 執行役員 FUJI OIL EUROPE 会長 同左 鈴木 清仁 執行役員 大豆加工素材事業本部長 執行役員 PBF事業部門長 兼 不二製油株式会社 たん白事業 部門長 尾形 訓彦 執行役員 Blommer Chocolate Company 会長代行 執行役員 FUJI OIL ASIA PTE. LTD. 社長 剱持 浩二 執行役員 不二（中国）投資有限公司 総経理 同左 高橋 太郎 執行役員 経営企画本部長 執行役員 最高総務責任者(CAO) ご参考：（2025 年 4 月 1 日付本部長関連） 氏 名 新役職名 現役職名 高橋 邦彦 安全品質生産技術本部長 不二製油株式会社 生産技術部門長 中村 一郎 研究開発本部長 HARALD INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 副社長

6 広沢 達明 油脂事業本部長 不二製油株式会社 取締役 営業部門長 藤崎 修一 乳化発酵素材事業本部長 不二製油株式会社 乳化・発酵事業部門長 有本 武史 日本市場管掌役 兼 日本市場管掌 日本営業部門長 不二製油株式会社 営業部門 営業第一部長 阪下 行宏 油脂事業本部 日本事業部門長 不二製油株式会社 油脂事業部門長 有島 俊治 FUJI SPECIALTIES, INC. 社長 兼 FUJI VEGETABLE OIL, INC.会長 不二製油グループ本社株式会社 油脂事業部門長 鈴木 孝年 チョコレート事業本部 日本事業部門長 不二製油株式会社 チョコレート事業部門長 渡 辺 修 チョコレート事業本部 海外事業部門長 FUJI GLOBAL CHOCOLATE (M) SDN. BHD. 社長 （2025 年６月下旬付執行役員） 氏 名 新役職名 2025年4月1日付役職名 大森 達司 最高経営責任者（CEO） 社長執行役員 最高経営責任者（CEO） 松本 智樹 上席執行役員 Blommer Chocolate Company 会長 同左 田中 寛之 上席執行役員 最高執行責任者（COO） 兼 チョコレート事業本部長 同左 前 田 淳 上席執行役員 最高財務責任者（CFO） 兼 財務経理本部長 兼 人事総務本部長 兼 情報開示担当 同左 広沢 達明 （新任）上席執行役員 油脂事業本部長 油脂事業本部長 信 達 等 執行役員 油脂事業本部 海外事業部門長 同左 六川 尚宏 執行役員 FUJI OIL EUROPE 会長 同左

7 鈴木 清仁 執行役員 大豆加工素材事業本部長 同左 尾形 訓彦 執行役員 Blommer Chocolate Company 会長代行 同左 剱持 浩二 執行役員 不二（中国）投資有限公司 総経理 同左 高橋 太郎 執行役員 経営企画本部長 同左 有島 俊治 （新任）執行役員 FUJI SPECIALTIES, INC. 社長 兼 FUJI VEGETABLE OIL, INC.会長 FUJI SPECIALTIES, INC. 社長 兼 FUJI VEGETABLE OIL, INC. 会長 有本 武史 （新任）執行役員 日本市場管掌役 兼 日本市場管掌 日本営業部門長 日本市場管掌役 兼 日本市場管掌 日本営業部門長 阪下 行宏 （新任）執行役員 油脂事業本部 日本事業部門長 油脂事業本部 日本事業部門長 鈴木 孝年 （新任）執行役員 チョコレート事業本部 日本事業部門長 チョコレート事業本部 日本事業部門長 高橋 邦彦 （新任）執行役員 安全品質生産技術本部長 安全品質生産技術本部長 中村 一郎 （新任）執行役員 研究開発本部長 研究開発本部長 藤崎 修一 （新任）執行役員 乳化発酵素材事業本部長 乳化発酵素材事業本部長 渡 辺 修 （新任）執行役員 チョコレート事業本部 海外事業部門長 チョコレート事業本部 海外事業部門長 ６月下旬付 退任執行役員 酒井 幹夫 中村 彰宏

8 ６月下旬付 新任上席執行役員の略歴 １． 氏 名 広沢 達明（ひろさわ たつあき） 生年月日 1960 年 12 月 13 日生 最終学歴 1983 年３月 大阪経済大学 経済学部 卒業 略 歴 1983 年 ４月 不二製油株式会社 入社 （油脂東京販売部 東京食品課） 1997 年 11 月 不二製油（張家港保税区）有限公司 出向 2002 年 ４月 不二製油株式会社 東京販売第一部 第一課長 2009 年 ４月 同社 油脂加工食品カンパニー 油脂加工食品販売部門 油脂加工食品名古屋販売部長 2014 年 ４月 同社 執行役員 事業本部 油脂事業部長 2015 年 ３月 同社 執行役員 FUJI OIL ASIA PTE. LTD. 社長 2015 年 10 月 不二製油グループ本社株式会社 執行役員 FUJI OIL ASIA PTE. LTD. 社長 2017 年 ４月 不二製油株式会社 取締役 営業部門長（現任） ６月下旬付 新任執行役員の略歴 １． 氏 名 有島 俊治（ありしま としはる） 生年月日 1964年５月21日生 最終学歴 1989年３月 広島大学大学院 生物圏科学研究科 修了 略 歴 1989年 ４月 不二製油株式会社 入社（研究開発本部） 1999年 １月 FUJI VEGETABLE OIL, INC. 出向 2005年 ４月 不二製油株式会社 研究開発本部 フードサイエンス研究所 フードサイエンスグループ 主任研究員 2009年 ４月 同社 研究本部 フードサイエンス研究所 第二グループリーダー 2010年 ４月 同社 油脂加工食品カンパニー 油脂部門 油脂開発部長 2015年 10月 不二製油グループ本社株式会社 油脂事業戦略グループ 2017年 ４月 FUJI VEGETABLE OIL, INC. 副社長 2019年 ４月 不二製油グループ本社株式会社 油脂・チョコレート事業部門 油脂・乳化発酵グループリーダー 2021年 ４月 同社 油脂・チョコレート事業部門 副部門長 2022年 ４月 同社 油脂事業部門 副部門長 2024年 ４月 同社 油脂事業部門長（現任）

9 ２． 氏 名 有本 武史（ありもと たけし） 生年月日 1969年２月10日生 最終学歴 1991年３月 関西学院大学 文学部 卒業 略 歴 1991年 ４月 不二製油株式会社 入社 (食品事業本部 開発輸入部） 1994年 12月 WOODLANDS SUNNY FOODS PTE. LTD. 出向 2007年 ４月 不二製油株式会社 販売本部 東京販売第一部 第二課 2011年 12月 PT. MUSIM MAS-FUJI 出向（2016年取締役就任） 2017年 ３月 FUJI OIL ASIA PTE. LTD. 取締役 2021年 ４月 同社 取締役 兼 WOODLANDS SUNNY FOODS PTE. LTD. 社長 2022年 ４月 不二製油株式会社 営業部門 大阪営業部長 2024年 ４月 同社 営業部門 営業第一部長（現任） ３． 氏 名 阪下 行宏（さかした ゆきひろ） 生年月日 1971 年４月９日生 最終学歴 1992 年３月 大原簿記専門学校 卒業 略 歴 1992 年 ４月 不二製油株式会社 入社 （財経部 経理グループ） 1996 年 ４月 同社 油脂食品販売本部 大阪販売部 第一課 2014 年 ４月 同社 営業本部 第一営業部門 第一部 第一課長 2016 年 ４月 同社 営業部門 営業第一部長 2018 年 ４月 同社 営業部門 営業第三部長 2021 年 ４月 同社 油脂事業部門長（現任） ４． 氏 名 鈴木 孝年（すずき たかとし） 生年月日 1966年４月28日生 最終学歴 1990年３月 信州大学 農学部 卒業 略 歴 1990年 ４月 不二製油株式会社 入社 (食品事業本部 食品第１生産部） 1995年 10月 同社 食品第一事業部 食品第一開発室 1999年 ２月 同社 食品第一事業部 食品第一生産部 食品第一生産課 第二係長 2004年 ２月 PT. FREYABADI INDOTAMA 出向

10 2009年 ４月 不二製油株式会社 油脂加工食品カンパニー チョコレート部門 チョコレート生産部 2010年 12月 同社 油脂加工食品カンパニー チョコレート部門 チョコレート生産部 生産課長 2014年 11月 FUJI OIL EUROPE 出向 （2017年取締役就任） 2019年 ４月 不二製油株式会社 生産部門 生産統括推進室長 2021年 ４月 同社 チョコレート事業部門長（現任） 兼 株式会社エフアンドエフ 社長（現任） ５． 氏 名 高橋 邦彦（たかはし くにひこ） 生年月日 1967年４月22日生 最終学歴 1991 年３月 関西大学 工学部 卒業 略 歴 1991 年 ４月 不二製油株式会社 入社 (食品事業本部 食品第２生産部） 1995 年 10 月 同社 技術開発部 2002 年 ４月 同社 食品第二事業部 食品第二阪南生産部 第一チームマネージャー 2009 年 ４月 同社 油脂加工食品カンパニー 乳化・発酵食品部門 乳化・発酵食品生産部 関東生産課長 2014 年 ４月 同社 事業本部 本部長付 2016 年 ４月 同社 生産部門 生産統括推進室 2017 年 ４月 同社 生産部門 たん白素材生産部 副部長 2019 年 ４月 同社 生産部門 たん白素材生産部長 2022 年 ４月 同社 安全品質環境部門長 2024 年 ４月 同社 生産技術部門長（現任） 兼 阪南事業所長（現任） ６． 氏 名 中村 一郎（なかむら いちろう） 生年月日 1969年３月５日生 最終学歴 1993年３月 九州大学大学院 理学研究科 修了 略 歴 1993年 ４月 不二製油株式会社 入社 （食品研究所） 1998年 12月 Vamo-Fuji Specialities（現：FUJI OIL EUROPE） 出向 2006年 ５月 不二製油株式会社 経営企画室 2009年 ４月 同社 油脂加工食品カンパニー チョコレート部門 統括室長 2013年 ４月 FUJI OIL EUROPE 副社長 2017年 ４月 不二製油グループ本社株式会社

11 事業開発部門 油脂・チョコチームリーダー 2018年 ４月 同社 事業開発部門 油脂・食品グループリーダー 2020年 10月 Blommer Chocolate Company 出向 2022年 ３月 不二製油グループ本社株式会社 油脂・チョコレート事業部門 副部門長 2023年 ５月 HARALD INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 副社長 ７． 氏 名 藤崎 修一（ふじさき しゅういち） 生年月日 1967年11月25日生 最終学歴 1986年３月 大阪府立久米田高等学校 卒業 略 歴 1986年 ４月 不二製油株式会社 入社（食品事業部 加工第２係） 1990年 ７月 WOODLANDS SUNNY FOODS PTE. LTD. 出向 2004年 ４月 不二製油株式会社 食品第二事業部 食品第二阪南生産部 第三チームマネージャー 2009年 ４月 同社 油脂加工食品カンパニー 乳化・発酵食品部門 乳化・発酵食品生産部 生産第二課長 2011年 ４月 WOODLANDS SUNNY FOODS PTE. LTD. 出向 （2015年社長就任） 2019年 ４月 不二製油株式会社 生産部門 乳化・発酵生産部長 2021年 ４月 同社 乳化・発酵事業部門長（現任） ８． 氏 名 渡辺 修（わたなべ おさむ） 生年月日 1967年10月８日生 最終学歴 1990年３月 日本大学 農獣医学部 卒業 略 歴 1990年 ４月 不二製油株式会社 入社 (油脂大阪販売部 販売業務チ－ム） 2003年 １月 WOODLANDS SUNNY FOODS PTE. LTD. 出向 2009年 ５月 不二製油株式会社 油脂加工食品カンパニー 食品素材輸入部門 統括室 2011年 ５月 FUJI VEGETABLE OIL, INC. 出向（2012年取締役就任、2015年副社長就任） 2017年 ４月 不二製油グループ本社株式会社 事業開発部門 グローバルＳＣＭチームリーダー（シンガポール駐在） 2018年 ４月 同社 事業開発部門 グローバルＳＣＭグループリーダー （シンガポール駐在） 2022年 ５月 FUJI GLOBAL CHOCOLATE (M) SDN. BHD. 社長（現任） 兼 PALMAJU EDIBLE OIL SDN. BHD. 副社長 （2024年3月まで）

12 ４．新不二製油機構体制 （１） 事業持株会社制への移行の目的 コロナ禍以降の世界的な経済・社会環境の急激な変化や、地政学リスクの高まり等によって、 サプライチェーン全体に及ぶ課題や、サステナビリティへの対応強化等、事業毎に対応を精査・ 検討し、より迅速に推進する必要性が高まっております。このような事業環境の変化に対し、財 務経理やリスク管理などの牽制機能による事業管理の強化は継続しつつ、事業軸において人材 をはじめとする経営資源の一元管理、最適配分を行い、事業戦略を推進・強化するため、純粋持 株会社制から事業持株会社制へ体制を移行いたします。 新不二製油機構骨子 事業軸：事業本部制により事業執行における国内外連携の強化を図り競争優位性を高めます。 機能軸：各事業への牽制機能を発揮し、グループガバナンスを強化します。 （２）新不二製油機構体制骨子図 以上