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警察に協力要請と共に
取引所に資金回収を
要求中(現在)
「コイン探偵」
レポート作成
弁護士受任
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「コイン探偵」事例紹介②ー日本人被害者
被害発生日時 2023/3/23 18:17:00
被害探知日時 2023/3/24 10:57:00
被害発生位置 IOS Telegram ・ Binance App
被害詳細
被害暗号資産(Ticker) Tron Network USDT (Ticker : USDT)
被害暗号資産の数量 1,660,414 USDT (現物価値 : 約 200,000,000 JPY)
被害被害者情報 aaaaaaaaaaaaaa
被害暗号資産
ウォーレットアドレス
TJDENsaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
(Binanceの外部出金用のウォーレットアドレス)
攻撃者と疑わしい
暗号資産が
1次送金されたアドレス
TJpviUzFaMo8hTmE6oNRAKFpjEWKHH6Eoi
被害取引
Transaction Hash
9310a217d0bee734ef17ed55a250557873c03a7d3306f6834ae998f7f4a88b41
(Tron Network)
2. 送金後、ウォーレットアドレスがおかしいこと
に気付いたが、目的地まで着金したことを確認
3. 残りの金額を送金したら、知人と被害者の
Telegramアカウントが強制的に削除されていた
1. Telegramで知人のウォーレットアドレスを受
け取り、金額の一部をテスト送金
被害者の住所が大阪であるため、
大阪県警に被害届を出そうとしたが、
担当者に「捜査できない」と言われた。
取引所に入金された痕跡を確認、
該当アカウントの資産凍結申請
KYC/AML情報確保
警察協力なしでも40万ドルの資金凍結を
レポート提出2日目で完了