Дмитрий Пойда, ШАРД: Применение методов поведенческого анализа и искусственного интеллекта при исследовании транзакций

Презентация Дмитрия Пойды, специалиста по расследованиям АО «Шард», посвящена применению поведенческого анализа, психологического OSINT и искусственного интеллекта для исследования транзакций, выявления финансовых пирамид и классификации ончейн-активности, включая darkmarket, gambling, coinjoin, exchange и другие типы адресов.

Transcript

1. Применение методов поведенческого анализа и искусственного интеллекта при исследовании транзакций
2. План Признаки финансовых пирамид в блокчейне Психологический OSINT в анализе данных Анонс AI-продукта ШАРД Блокчейн-криминалистика как новая дисциплина Шард—платформа по безопасности цифровых активов
3. Признаки финансовых пирамид в блокчейне Аномальные потоки средств Распределение ликвидности Поведенческие сигнатуры адресов. Цикличные транзакции х Шард—платформа по безопасности цифровых активов
4. Психологический OSINT в анализе данных Это междисциплинарный подход, объединяющий классический анализ открытых источников, поведенческую психологию и цифровую криминалистику. Его задача - реконструировать когнитивные, эмоциональные и мотивационные паттерны субъекта на основе его цифрового поведения и тем самым дополнить традиционную ончейн-аналитику. Шард—платформа по безопасности цифровых активов
5. Кейс WOOX и BIGONE Шард—платформа по безопасности цифровых активов
6. Шард—платформа по безопасности цифровых активов
7. Шард—платформа по безопасности цифровых активов
8. Блокчейн-криминалистика как новая дисциплина Развитие криптовалютных технологий неизбежно приводит к усложнению преступных схем и появлению новых форм противоправной деятельности. Шард—платформа по безопасности цифровых активов
9. Какие классы будут? Payment provider Exchange Mining pool Hot wallet Coinjoin Darkmarket Gambling High risk exchange Dex (de-fi) Шард—платформа по безопасности цифровых активов
10. Пиковые значения вероятности предсказания: Exchange 99,69% Mining pool 99,50% Coinjoin 99,82% Payment provider 99,46% Hot wallet 99,64% Darkmarket 99,56% Шард—платформа по безопасности цифровых активов
11. Примеры доказательства точности Предсказанные адрес Darkmarket на 98,38% Предсказанные адрес Gambling на 93,66% Шард—платформа по безопасности цифровых активов
12. Пойда Дмитрий Олегович Специалист по расследованиям АО «Шард» +7 962-972-36-42 Dmitry.Poyda@shard.ru ТГ-канал «Шард» info@shard.ru sales@shard.ru +7 495 225 90 22 @shard.ru Шард—платформа по безопасности цифровых активов