Pravo Tech

Legal tech

Transcript

1. СБОР И АНАЛИЗ ДАННЫХ в делах о банкротстве
2. и Торги Суд СРО Торги Торги Торги Торги Торги Торги Тор Торги Торги Торги Торги Торги Торги Торги Торги Торги Торги Кредитор Кредитор Кредитор Кредитор Кредитор Кредитор Кредитор Кредитор Кредитор Кредитор Кредитор Кредитор Кредитор Кредитор Кредитор Кредитор Кредитор Сделки Сделки Сделки Сделки Сделки Сделки Сделки Сделки Сделки Сделки Сделки Сделки Сделки Сделки Сделки Сделки Сделки Сделки Должник Должник Должник Должник Должник Должник Должник олжник Должник Должник Должник Должник Должник Должник Должник Росреестр Росреестр Росреестр Росреестр Росреестр Росреестр Росреестр Росреестр Росреестр Росреестр Росреестр Росреестр Росреестр Росреестр Ответчик Ответчик Ответчик Ответчик Ответчик Ответчик Ответчик Ответчик Ответчик Ответчик Ответчик Ответчик Ответчик Ответчик Ответчик Суд Суд Суд Суд Суд Суд Суд Суд Суд Суд Суд Суд Суд СРО СРО СРО СРО СРО СРО СРО СРО СРО СРО СРО СРО СРО СРО СРО СРО СРО СРО СРО СРО СРО КУ КУ КУ КУ КУ КУ КУ КУ КУ КУ КУ КУ КУ ФНС ФНС ФНС ФНС ФНС ФНС ФНС ФНС ФНС ФНС ФНС ФНС ФНС ФНС ФНС ФНС СРО СРО СРО СРО СРО СРО СРО СРО СРО СРО СРО ВУ ВУ ВУ ВУ ВУ ВУ ВУ ВУ ВУ ВУ ВУ ВУ ВУ ВУ ВУ ВУ ВУ ВУ АУ АУ АУ АУ АУ АУ АУ АУ АУ АУ АУ АУ АУ АУ АУ АУ АУ Заявитель Заявитель Заявитель Кредитор Должник Суд Заявитель Заявитель Заявитель Заявитель Заявитель Заявитель Заявитель Заявитель Заявитель Заявитель Заявитель Заявитель Заявитель Ответчик Истец Суд СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
3. Торги Суд СРО Торги Торги Торги Торги Торги Торги Тор Торги Торги Торги Торги Торги Торги Торги Торги Торги Торги Кредитор Кредитор Кредитор Кредитор Кредитор Кредитор Кредитор Кредитор Кредитор Кредитор Кредитор Кредитор Кредитор Кредитор Кредитор Кредитор Кредитор Сделки Сделки Сделки Сделки Сделки Сделки Сделки Сделки Сделки Сделки Сделки Сделки Сделки Сделки Сделки Сделки Сделки Сделки Должник Должник Должник Должник Должник Должник Должник олжник Должник Должник Должник Должник Должник Должник Должник Росреестр Росреестр Росреестр Росреестр Росреестр Росреестр Росреестр Росреестр Росреестр Росреестр Росреестр Росреестр Росреестр Росреестр Ответчик Истец Ответчик Ответчик Ответчик Ответчик Ответчик Ответчик Ответчик Ответчик Ответчик Ответчик Ответчик Ответчик Ответчик Ответчик Ответчик Суд Суд Суд Суд Суд Суд Суд Суд Суд Суд Суд Суд Суд Суд СРО СРО СРО СРО СРО СРО СРО СРО СРО СРО СРО СРО СРО СРО СРО СРО СРО СРО СРО СРО СРО КУ КУ КУ КУ КУ КУ КУ КУ КУ КУ КУ КУ КУ ФНС ФНС ФНС ФНС ФНС ФНС ФНС ФНС ФНС ФНС ФНС ФНС ФНС ФНС ФНС ФНС СРО СРО СРО СРО СРО СРО СРО СРО СРО СРО СРО ВУ ВУ ВУ ВУ ВУ ВУ ВУ ВУ ВУ ВУ ВУ ВУ ВУ ВУ ВУ ВУ ВУ ВУ АУ АУ АУ АУ АУ АУ АУ АУ АУ АУ АУ АУ АУ АУ АУ АУ АУ Заявитель Заявитель Заявитель Кредитор Должник Суд Заявитель Заявитель Заявитель Заявитель Заявитель Заявитель Заявитель Заявитель Заявитель Заявитель Заявитель Заявитель Заявитель Д Ответчик Истец Суд БАНКРОТНЫЙ ПРОЦЕСС
4. ИНФОРМАЦИЯ КРЕДИТОРЫ АРБИТРАЖНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ сделки залоги ДОЛЖНИК суды дебиторка налоги и сборы проверки госконтракты закупки интелектуальная собственность имущество отчётность деятельность лицензии приставы СОБСТВЕННИКИ учрежденные учредители филиалы КДЛ Руководители структура СУД судья подходы практика статистика кассация аппеляция юристы проекты СРО контролируемость контролируемость дисциплинарные суды заинтересованность деятельность аффилированность убытки опыт
5. ИНФОРМАЦИЯ Суд Контроль Анализ Задача
6. ПУБЛИЧНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 130+ источников — www.reestr.trendlaw.ru
7. АО «НПП» Игорь Артемович учредитель, 5% Валерий Алексеевич учредитель, 5% Виктор Васильевич учредитель, 11% Сергей Николаевич учредитель, 2,95% ООО «МЕД-ИСТ» учредитель, 59,45% Николай Иванович учредитель, 10% Владимир Евгеньевич Генеральный директор Надежда Алексеевна учредитель, 6,6% ЕГРЮЛ структура собственников (1 уровень)
8. СТРУКТУРА СОБСТВЕННИКОВ 33 уровня
9. Имя Дата вступления 1. Олег Петрович 08.10.2018 Имя Дата вступления 1. ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» - Имя Дата вступления 1. Олег Петрович 08.10.2018 2. Андрей Александрович 13.10.2017 3. ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» 06.03.2015 Имя Дата вступления 1. ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» 06.03.2015 2. ООО «ХИММАШ» 01.02.2013 ЕГРЮЛ руководители ЕГРЮЛ собственники Casebook руководители Casebook собственники
10. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 12103 Запасы на конец отчетного года 24441 12104 Запасы на конец предыдущего года 28316 12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года 6366 12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года 6397 12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года 840847 12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 893671 12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года 110107 12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года 138206 12503 Денежные средства и днежные эквиваленты на конец отчетного года 16135
11. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
12. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III Вертикальный анализ Показатель «Итого по разделу III «Капитал и резервы» отражает размер уставного капитала, добавочного и резервного капитала и нераспределенной прибыли предприятия. При помощи данного показателя высчитывается отношение: Показатель «Итого по разделу III «Капитал и резервы» 100% / показатель «Валюта баланса». ЧЕМ ОНО ВЫШЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. Допустимое значение отношения выше 50%. Текущее значение отношения — 4,2%. Значение показателя «того по разделу III «Капитал и резервы» должно быть выше на 50% чем показатель «Долгострочные обязательства» и чем показатель «Краткосрочные обязательства». БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
13. АНАЛИЗ СУДЕБНОЙ АКТИВНОСТИ отдельного лица
15. АНАЛИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ Оспаривание подозрительных сделок должника
16. СПРАВОЧНО-ПРАВОВАЯ СИСТЕМА 9 238 судебных актов
17. 5 683 • 61,5% Удовлетворено полностью или частично 3 266 • 35,4% Отказано 615 • 6,7% Обжаловано 22 • 3,6% Отменено полностью или частично 9 238 судебных актов
18. KAD kad.arbitr.ru KMS kommersant.ru CASE casebook.ru CASE KAD заявление KAD судебные акты KAD определение АС KMS публикация KMS публикация EFRSB публикация EFRSB публикация KAD определение АС EFRSB fedresurs.ru ИНФОРМАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ за делом о банкротсве
19. ИНФОРМАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ за участниками банкротсва
20. Владимир Ефремов Партнер, Юридической компании Trendlaw efremov@trendlaw.ru +7 903 523 49 25 www.trendlaw.ru
21. СЛАЙД ПРО КОНТРОЛЬ?