Регистрация компании и открытие счета

Мы предлагаем помощь в регистрации компаний в Болгарии, Эстонии, Англии, Таиланде, Гонконге и Сингапуре. А так же открытие операционных счетов в банках и платежных компаниях этих стран (+ Португалия и Малайзия).

Transcript

1. 1 CONSULTING РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИИ И ОТКРЫТИЕ ОПЕРАЦИОННОГО СЧЕТА
2. 2 Чехия, Болгария, Гонконг, Сингапур, Португалия, Англия 15 лет банковского опыта KYC/AML/Compliance НАШ ОПЫТ / ПРОЕКТЫ / НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2 BANK COMPLIANCE CHECK Merchant-счета Организация substance Платежи Разработка корпоративной структуры Адвокатская поддержка Криптовалюты
3. 3 Банк 3 мес. 3 мес. 2 мес. EUR 3K EUR 3K EUR 3-7K РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИИ И ОТКРЫТИЕ ОПЕРАЦИОННОГО СЧЕТА Сроки реализации Цена со счетом Банк / Платёжная компания / Страна Юрисдикция Платежные компании Банк Визит / Удаленно 3 Болгария Сингапур Гонконг Эстония 2 мес. GBP 5K Банк Англия 1 мес. EUR 3-7K Банк Таиланд 2 мес. EUR 5K Банк (счет в Португалии) (компания + счет) (компания + счет) (компания + счет) (счет в Малайзии) (компания + счет) Сингапур Гонконг ЕС ЕС
4. 4 Согласование и поддержание утвержденной топологии платежей: плательщики, получатели, назначение платежа, лимиты транзакций, подтверждающие документы, корреспондентские банки. Наличие клиентского менеджера в банке/платежной компании, поддерживающего и сопровождающего платежи. Создание substance компании: сайт на национальном и английском языках, телефон в стране регистрации, обработка входящей корреспонденции и звонков, бухгалтерское обслуживание. 4 SUBSTANCE / KYC / COMPLIANCE ПЛАТЕЖИ ПОСТАНОВКА ОПЕРАЦИОНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5. 5 MERCHANT-СЧЕТА 5 ПОМОЩЬ В ОТКРЫТИИ СЧЕТОВ Криптовалюты становятся частью жизни клиентов. Мы имеем опыт реализации проекта на базе решения от лидера этого рынка – BITGO. Ведение бизнеса и прием платежей онлайн влекут за собой специфику открытия и обслуживания счетов. Особенно, если речь идет о высоко рисковых видах деятельности. Но для каждого случая можно подобрать индивидуальное решение. КРИПТОВАЛЮТЫ
6. 6 6 РАЗРАБОТКА КОРПОРАТИВНОЙ СТРУКТУРЫ БИЗНЕСА Сопровождение налоговых проверок, налоговые споры, возмещение НДС, трансфертное ценообразование, представительство интересов в суде. Анализ правовых и налоговых рисков (Due Diligence), налоговый консалтинг и планирование, международное налоговое планирование, структурирование сделок M&A. АДВОКАТСКАЯ ПОДДЕРЖКА НАЛОГОВЫЙ, ЮРИДИЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ
7. 7 THE INTERNATIONAL COMPLIANCE ASSOCIATION (ICA) Является крупнейшей международной организацией, посвященной расширению знаний, навыков и опыта AML/CTF, а так же обнаружения и предотвращения финансовых преступлений. Является ведущим профессиональным органом GR (GLOBAL REGULATORY) и FCC (FINANCIAL CRIME COMPLIANCE) сообщества. ASSOCIATION OF CERTIFIED ANTI-MONEY LAUNDERING SPECIALISTS (ACAMS) СЕРТИФИКАТЫ 7
8. 8 КОНТАКТЫ 8 +66 92 620 8092 info@consulting.mpss.info www.consulting.mpss.info Send us a message. Contact us any time at your convenience.