【議案書】2023年度第3回理事会

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1. 2023年度第3回 一般社団法人嬬恋村観光協会 理事会 議案書 2023年11月7日 15:00〜17:00@嬬恋村役場2階会議室 群馬県吾妻郡嬬恋村鎌原710-136 TEL_0279-97-3721 FAX_0279-97-3720 E-mail_info@tsumagoi-kankou.jp URL_https://www.tsumagoi-kankou.jp
2. 2023年度第3回 一般社団法人嬬恋村観光協会理事会 次第 1. 開会 2. ご挨拶 3. 議事 第1号議案 2023年度【第一次補正】収支予算書(案)について 第2号議案 2024年度の観光行政に対する要望書について 第3号議案 新規入会会員承認について 第4号議案 2024年度研修会について 4. その他
3. 【第1号議案】 2023年度一般社団法人嬬恋村観光協会 【第一次】補正予算(案)について 　2023年度(自_2023年4月1日/至_2024年3月31日)一般社団法人嬬恋村観光協会【第一 次】補正予算につきまして、次のとおり計画したく、お諮りいたします。
5. 2023年度【第一次補正】収支予算書 【予算-補正】残高試算表 【収入科目】 No. 勘定科目 予算額 補正額 補正後予算額 備考 1 協会会費 ¥940,000 ¥0 ¥940,000 2 売上高 ¥13,070,000 -¥740,000 ¥12,330,000 仕入れ機会の減少のため減額した。 3 委託費 ¥59,950,000 ¥18,620,000 ¥78,570,000 スポーツ庁補助事業について、未来創造課より事業の委託をいただくことになったため。協力 隊活動費の活用実績に応じて、増額した。 4 補助金 ¥9,000,000 ¥5,000,000 ¥14,000,000 観光庁補助事業の実施により、増額した。 合計 ¥82,960,000 ¥22,880,000 ¥105,840,000 【支出科目】 No. 勘定科目 予算額 補正額 補正後予算額 備考 5 車両運搬具 ¥470,000 ¥0 ¥470,000 6 工具器具備品費 ¥0 ¥950,000 ¥950,000 地域おこし協力隊に対し役場から貸与されていたPCが動作不良等が多く、新たにPCを購入し た。そのほか、隊員の活動に必要な機材を購入したため、増額した。 7 未払法人税等 ¥80,000 ¥0 ¥80,000 8 繰越金 ¥430,000 -¥3,900,000 -¥3,470,000 地域おこし協力隊管理業務委託の金銭フローが明確になり、4月度運営資金を確保する必要 がなくなったため、減額した。 9 仕入高 ¥10,500,000 -¥1,400,000 ¥9,100,000 東京などの遠方で複数日程で開催される大きなイベント出店機会が減少したため、減額した。 10 手数料 ¥570,000 ¥0 ¥570,000 11 給料手当 ¥41,120,000 ¥2,630,000 ¥43,750,000 7月着任の地域おこし協力隊1名分および、5〜6月にかけて着任した地域おこし協力隊の資格 手当、住居手当等分を増額した。 12 賞与 ¥7,050,000 ¥250,000 ¥7,300,000 7月着任の地域おこし協力隊1名分を増額した。 13 法定福利費 ¥6,260,000 ¥80,000 ¥6,340,000 7月着任の地域おこし協力隊1名分を増額した。 14 福利厚生費 ¥380,000 ¥1,070,000 ¥1,450,000 地域おこし協力隊における任期中、または任期終了後を見据えた資格の取得や研修等にかか る費用を増額した。 15 外注費 ¥3,770,000 ¥19,440,000 ¥23,210,000 スポーツ庁補助事業にて実施するスポーツ教室の講師、および本事業のコンサルタントを外注 したため、増額した。 16 荷造運賃 ¥180,000 ¥0 ¥180,000 17 広告宣伝費 ¥4,460,000 ¥1,790,000 ¥6,250,000 スポーツ庁補助事業にて実施するスポーツ教室開催に伴う、広告宣伝を実施するため、増額し た。 18 交際費 ¥30,000 ¥0 ¥30,000 19 会議費 ¥70,000 ¥740,000 ¥810,000 昨年度に可決した、役員日当等について、予算未計上だったため、増額した。 20 旅費交通費 ¥320,000 ¥110,000 ¥430,000 地域おこし協力隊における任期中、または任期終了後を見据えた資格の取得や研修等にかか る旅費費用を増額した。 21 通信費 ¥530,000 ¥50,000 ¥580,000 FC業務において、多くの撮影依頼が入り、3名を担当としているなか、密な連絡のやりとりが必 要となったため携帯電話を購入したため、増額した。 22 販売促進費 ¥0 ¥0 ¥0 23 消耗品費 ¥450,000 ¥660,000 ¥1,110,000 地域おこし協力隊における任期中に実施する協力隊主催イベントにかかる費用を増額した。 24 水道光熱費 ¥710,000 ¥0 ¥710,000 25 新聞図書費 ¥50,000 ¥30,000 ¥80,000 地域おこし協力隊における任期中、または任期終了後を見据えた書籍の購入にかかる費用を 増額した。 26 諸会費 ¥1,010,000 ¥0 ¥1,010,000 27 支払手数料 ¥150,000 ¥0 ¥150,000 28 車両費 ¥600,000 ¥180,000 ¥780,000 協力隊の活動車の修繕費等がかかったため、増額した。 29 地代家賃 ¥200,000 ¥40,000 ¥240,000 サテライト観光案内所の施設利用料として、増額した。 30 賃借料 ¥300,000 ¥0 ¥300,000 31 リース料 ¥1,950,000 -¥20,000 ¥1,930,000 社用車リースの納車時期が遅れたため、減額した。 32 保険料 ¥1,070,000 ¥90,000 ¥1,160,000 7月着任の地域おこし協力隊1名分を増額した。 33 租税公課 ¥150,000 ¥20,000 ¥170,000 吾妻食品衛生協会に届け出ていた飲食店営業許可証の更新が必要だったため、増額した。 34 雑費 ¥100,000 ¥0 ¥100,000 35 寄付金 ¥0 ¥70,000 ¥70,000 つまごい祭りの再開に伴い、実施委員会へ寄付を実施したため、増額した。 合計 ¥82,960,000 ¥22,880,000 ¥105,840,000
6. 【第2号議案】 2024年度嬬恋村観光行政に対する要望書(案) について 　2024年度嬬恋村観光行政に対する要望書につきまして、別紙のとおり嬬恋村へ要望した く、お諮りいたします。
7. © 2023 Tsumagoi Tourism Association. All Rights Reserved. 2024年度の 観光行政に対する要望書 (一社)嬬恋村観光協会
8. © 2023 Tsumagoi Tourism Association. All Rights Reserved. 1-計画的な事業実施に向け 委託内容を精査する 2-人材を活用し 新たな観光施策を取り入れる
9. © 2023 Tsumagoi Tourism Association. All Rights Reserved. 1-計画的な事業実施に向け 委託内容を精査する 2-人材を活用し 新たな観光施策を取り入れる
10. © 2023 Tsumagoi Tourism Association. All Rights Reserved. 【観光案内所運営事業_2023年度 5,980,000円→2024年度 9,000,000円】 観光案内所運営事業開始当初は、2020年の嬬恋村観光案内所来所者数(8,500人)より算出していたが、2022年の嬬恋村観光案 内所来所者数が1.6倍(8,500人→13,568人)に増加したため、窓口接客対応等の実情に合わせて委託金額を変更したい。 2023年度事業費　5,980,000円 ⇩およそ1.5倍 2024年度要望額　9,000,000円 なお、異なる特徴・客層をもつエリアが存在し、移動距離が長い嬬恋村においては、各エリアごとに地区観光協会、観光案内所の機 能が必要であることから、地域おこし協力隊を活用し、サテライト観光案内所(万座しぜん情報館/ASAMA VALLEY/鹿沢インフォ メーションセンター)の運営を2023年度より開始した。
11. © 2023 Tsumagoi Tourism Association. All Rights Reserved. 2023年度の『広域観光PR事業』3,500,000円のうち、姉 妹都市、友好都市、定住自立圏など、嬬恋村が自治体と して連携しており、村からの依頼を受けて出店したイベント に関わる費用として積算した事業費が1,750,000円、その ほかPR活動に関わる費用として積算した事業費が 1,750,000円となっていたものを、それぞれ『広域観光PR 事業』『自治体連携事業』と別の事業とする。 【広域観光PR事業_2023年度 3,500,000円 →①広域観光PR事業_2024年度 1,750,000円②自治体連携事業_2024年度 1,750,000円】
12. © 2023 Tsumagoi Tourism Association. All Rights Reserved. 【自治体連携事業_2023年度 1,750,000円→2024年度 3,060,000円】 自治体連携事業開始当初は、2021年のイベント出店状況により算出していたが、2022年はコロナ禍で新規イベントが増え、ま たコロナにより中止となっていたイベントが再開されるなどにより2倍に増加したため、イベント出店の実情に合わせて委託金 額を変更したい。 2023年度事業費　1,750,000円 ⇩およそ1.7倍 2024年度要望額　3,060,000円
13. © 2023 Tsumagoi Tourism Association. All Rights Reserved. 1-計画的な事業実施に向け 委託内容を精査する 2-人材を活用し 新たな観光施策を取り入れる
14. © 2023 Tsumagoi Tourism Association. All Rights Reserved. 【広域観光PR事業_2023年度 1,750,000円/愛妻家の聖地PR事業_2023年度 5,000,000円/トレッキングツーリズムPR 事業_2023年度 1,680,000円→観光コンテンツ造成・PR事業_2024年度 8,430,000円】 これまで村では、PRとして、『愛妻家の聖地PR事業』に6割、『広域観光PR事業』に2割、『トレッキングツーリズムPR事業』に2割の 費用をかけて実施してきたが、嬬恋村の旅行先候補度に結果が反映されていない。また、それぞれ目的が決められた別々の事業 として契約しているため、新たな旅行ニーズにも対応ができなかったことから、嬬恋村のポテンシャルを活かし、より良いPRになる よう、これらの事業を『観光コンテンツ造成・PR事業』として1つにまとめたい。
15. © 2023 Tsumagoi Tourism Association. All Rights Reserved. まとめ 観光協会 補助金額 観光案内所 運営事業費用 自治体連携 事業費用 広域観光PR 事業費用 愛妻家の聖地PR 事業費用 トレッキングツーリ ズムPR事業費用 観光コンテンツ造 成・PR 事業費用 2023年度 9,000,000円 5,980,000円 1,750,000円 1,750,000円 5,000,000円 1,680,000円 2024年度 9,000,000円 9,000,000円 3,060,000円 8,430,000円 補助金 委託費 合計 2023年度 9,000,000円 16,160,000円 25,160,000円 2024年度 9,000,000円 20,490,000円 29,490,000円 以上のとおり、業務発注および補助を要望いたしま す。
16. © 2023 Tsumagoi Tourism Association. All Rights Reserved. その他の委託業務について 担当課 2023年度 2024年度 備考 LINE管理・運営事業 委託費用 未来創造課 1,740,000円 1,950,000円 AIチャットボットも観光協会スタッフが手作業で情報登録 しなければならないた め、作業量が多いうえ お客様のニーズも多岐に渡っており回答ができていない 問い合わせが多い。2023年度途中からは、有人による質問への回答 も行って いるため、増額とした。 その他、防災システム(通行止め情報や、災害の現地報告システムなど )が更新 されておらず、機能していない状況 となっている。また、 住民向けアプリに棲み 分けたはずの観光情報以外の質問も多く 、当初の方針から変更し、アプリが乱 立したことにより、地域住民の混乱が生じている 。こういったことから、情報のミ スマッチが生じてしまっているため、それぞれのアプリ /SNS/HPごとの活用方針 /運用方法等の改善が必須である。 地域おこし協力隊 管理業務委託費用 未来創造課 44,330,000円 52,360,000円 バラギ高原サテライト観光案内所の運用開始を見据え、 2人の地域おこし協力 隊の増員を図りたい。 以上のとおり、業務発注を要望いたします。
17. © 2023 Tsumagoi Tourism Association. All Rights Reserved. • スキルや能力を活かした業務の内製化 観光協会HPの制作/各種デザイン制作/旅行業の取得/動画制作 • 資格や得意分野を活用した事業の実施 外国人観光案内所として JNTOの認定取得/村内の産業を振興する特産品の開発 /各種SNSアカウントの 開設・運用/データ分析やデータを駆使した観光ビジョンの作成 /FC・ペットツーリズム・モーターツーリズム の推進 地域おこし協力隊の実績(進行中/予定も含む) 観光協会 就職 村内観光 施設就職 嬬恋村役場 就職 村内にて 起業 村内 その他就職 軽井沢町 にて起業 未定 OB/OG 2人 2人 1人 1人 現役 1人 1人 6人 1人 2人 ⇨村内に定住し、観光関連企業の人材として就業している人が多い
18. © 2023 Tsumagoi Tourism Association. All Rights Reserved. 【データ収集】 総合計画や総合戦略の効果測定、また嬬恋スマートシティ事業を意味のあった事業として継続していくためにも、各種データ収集が 必要不可欠なため、行政として観光協会やそのほか関連団体と一体となったデータ収集に取り組んでいただきたい。 その他の要望について 【地域人材の育成】 地域人材の育成を続けていくためにも、地域おこし協力隊の積極的活用および、任期終了後の村内起業・就職支援、また元地域お こし協力隊で現在は嬬恋村の会計年度任用職員として一般社団法人自治体国際化協会へ派遣している山田美穂氏における、派遣 期間終了後の地域内での活用(当協会での雇入のための支援計画など)を実施していただきたい。
19. 【第3号議案】 新規入会会員承認について 　申請のあった下記のものについて、入会を承認したくお諮りいたします。 1. つまごいビーガーデン 名称 つまごいビーガーデン 代表者 佐藤　郁二 所在地 群馬県吾妻郡嬬恋村大笹396-1 業種 宿泊施設/養蜂業 事業内容 • はちみつ販売 • キャンプ場 • 養蜂ツアー 会員の区分 一般会員 2. 浅間山キャンプ場 名称 浅間山キャンプ場 代表者 松尾　剛 所在地 群馬県吾妻郡嬬恋村鎌原1053-46 業種 宿泊施設/その他レジャー施設 事業内容 • キャンプ場 • グランピング場 • 休憩所 会員の区分 一般会員
20. 【第4号議案】 2023年度一般社団法人嬬恋村観光協会 研修会の開催について(案) 　毎年恒例となっております、2023年度一般社団法人嬬恋村観光協会研修会につきまし て、下記のとおり開催することとしたく、お諮りいたします。 記 1. 2023年度一般社団法人嬬恋村観光協会研修会 ◦ 日時 2023年11月28日木曜日_13時30分から15時30分まで ◦ 会場 嬬恋村地域交流センター大会議室 ◦ 内容と目的 i. 地域おこし協力隊活動報告 嬬恋村観光協会所属の地域おこし協力隊の活動内容やその能力をご理解い ただき、各施設様での新規事業などにも活用していくため。 ii. つまごい観光ビジョンに対する意見交換 つまごい観光ビジョンの中長期計画を策定していくにあたり、地域としてのコン セプトやアイデンティティを協議し、確認していくため。 ◦ 来賓 吾妻振興局長 吾妻行政県税事務所長 嬬恋村長 嬬恋村議会議長 嬬恋村議会副議長 嬬恋村観光振興対策特別委員会委員長 嬬恋村観光振興対策特別委員会副委員長 嬬恋村商工会長 嬬恋村農業協同組合組合長